【银河期货】2020反洗钱专项宣传之洗钱案例


2020-07-31 16:40:48   点击:
案例一、非法集资洗钱
       杭州腾信堂投资管理有限公司(简称“腾信堂”)自2013年11月开始,在未经金融等监管部门批准的情况下,以年化收益率11%~20%为诱饵,以保本付息、炒外汇形式向社会不特定对象公开非法吸收资金14.49亿余元,涉及投资人达1899人。2016年底,“腾信堂”法人代表朱某丽出资成立杭州瑞祥商务咨询有限公司,以从事商业调查工作的名义聘请李某、雷某为非法集资洗钱,并允诺支付每月1万元好处费。李某、雷某采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移非法集资款,经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。2019年11月19日,被杭州拱墅区法院以洗钱罪分别判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元;判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。
 

 
来源:https://new.qq.com/omn/20191125/20191125A01J6G00.html
来源: http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2019-11-23/doc-iihnzhfz1147266.shtml
 
 
案例二、 艺术品洗钱
       艺术品拍卖背后进行的洗钱手法,通常有以下几种:一是黑钱洗白。例如,甲需要将数亿元黑金变成合法收入,那么就可以在市场上以10万元每张的价格购入艺术家乙的作品,再肆意炒作,将这批画作的价值炒成天价,并将画送拍,通过洗钱组织在不同的拍卖场安排不同的人用1000万元甚至更高的天价拍走,这些钱由甲的黑金来支付,这样黑金就以艺术投资的名义被洗白了;二是贪污式洗钱。假设甲手中可以操控1亿元公有资产,就可以成立艺术投资机构或美术馆。接下来,甲就找到乙联手做局,将乙送拍的价值1000万元的艺术品炒至1亿元,那么多出来的9000万元就可以化公为私,由甲和乙协商分享。三是关联洗钱。有些天价交易并非买卖双方获益,而是为与之没有任何社会关系的关联方洗钱。甲提前一两年大量吃进艺术家乙的画,把黑金变成艺术品,然后由洗钱组织安排丙和丁联手为乙炒出一波上涨行情,接下来甲可以随时在拍卖场或画廊出售乙的作品,并将收益转移给关联方,达到洗钱的目的。

 
来源:https://www.sohu.com/a/205487682_100060154
 
 
案例三、空壳公司洗钱
        2014年9月,中国人民银行反洗钱部门发现赵某宜利用上述数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,“义乌宇富物流公司”——看到这个名字,绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌市的公司。但事实上,这是义乌人赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一。
130余万次交易汇成“洗钱大潮”——通过近一年时间对这130余万次交易的梳理,一个庞大的非法兑换外币网络逐步清晰地显现出来。警方调查发现,赵某宜等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点,将人民币通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的,赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司,门雇人伪造虚假的交易合同,利用银行管理审核不严的漏洞,将大笔人民币跨境转移。2014年12月15日上午,银行部门对全国31个省、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结,警方抓捕小组对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕,并缴获了大批银行卡、U盾、电脑等作案工具。
来源:https://china.huanqiu.com/article/9CaKrnJR

案例四、成品油走私洗钱
       2018年7月6曰,苏州海关联手苏州市公安局、江苏海警总队同时在江苏、福建展开收网行动,一举摧毁了两个通过海上和内陆走私成品油的犯罪团伙,缉获5艘走私船、2000余吨成品油,以及赃款1000余万元,逮捕38名嫌疑人。本案涉及的走私成品油10万吨,价值6.5亿元,逃税2亿元。
成品油走私洗钱手法与特征:(一)资金交易特征与走私成品油方式、规模相匹配;(二)资金交易链与走私成品油销售地区、地下钱庄高发地区相关联;(三)采取购买他人账户、频繁开立账户、销户等手段规避银行资金监测;(四)交易中涉及多个非居民客户的账户;(五)账户资金汇总金额与“中巴”吨位密切相关
来源:https://www.sohu.com/a/311241469_656422
 


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