【银河期货福建分厦门】2020反洗钱宣传


2020-12-30 18:57:35   点击:
银河期货有限公司福建分公司&厦门营业部2020年反洗钱宣传总结
 

 为认真贯彻落实福建分公司和厦门营业部(以下统称“我司”)反洗钱年度计划,预防违法犯罪分子利用期货业务从事洗钱和恐怖融资活动,提高社会公众整体的反洗钱意识我司于7月开展以“完善身份信息 防范洗钱犯罪”为主题的反洗钱集中宣传月活动。

宣传内容
(一)普及反洗钱相关法律法规,提高社会公众对反洗钱工作的理解和配合。重点宣传客户在办理业务时,应当配合开展的身份识别工作及其目的、意义、作用。
(二)警示违法犯罪活动危害,提高社会公众对洗钱犯罪活动的警惕和甄别。重点宣传电信诈骗、非法集资、利用疫情进行金融诈骗等与广大人民群众利益密切相关的违法犯罪活动及其造成的危害。
宣传情况
(一)高度重视,召开会议
为加强宣传月整体工作部署,我司召开反洗钱领导小组临时会议。会上负责人指定反洗钱岗人员负责本次宣传月的工作各项安排,小组其他成员配合宣传工作,确保反洗钱宣传月活动紧密围绕主题,充分发挥各类宣传媒介的作用,并使宣传形式新颖多样、内容充实。
(二)营造氛围,突出主题
我司自宣传日起,在福建分和厦门部经营场所粘贴“反洗钱人人有责”海报、摆放主题易拉宝、悬挂横幅“完善身份信息 防范洗钱犯罪”、LED灯滚动播发宣传语、电视播发反洗钱宣传短视频和反洗钱知识图片等。
 
 
 
           
(三)开展培训 强化知识
我司于2020年7月24日组织全体员工进行“强化反洗钱基础知识 引导投资者完善身份信息”培训并在会上对培训内容开展测试抢答环节。通过集中式培训进一步强化各员工反洗钱基础知识,为完善投资者身份信息做好引导工作。
 
  • 充分利用互联网 积极分享
本次反洗钱宣传月总部合规反洗钱部制作了“完善身份信息 预防洗钱犯罪 银河期货在行动”微信宣传手册,我司员工积极分享朋友圈;在银河期货微信公众号上连续分享“反洗钱系列案例”;在银河期货官网“反洗钱投教专栏”放置2020年宣传册等资料;在银河期货一站通APP首页放置宣传图片等。充分利用互联网资源,多渠道进行反洗钱宣传。
  

  • 联合宣传 走进大厦
2020年7月29日,我司反洗钱领导小组成员联合建信期货有限责任公司厦门营业部在思明区鹭江道98号建设银行大堂开展“完善身份信息 预防洗钱犯罪”主题户外宣传活动。现场通过设立咨询台并摆放反洗钱宣传折页和手册、悬挂主题横幅、摆放易拉宝等,积极向社会公众普及宣传反洗钱知识,提高社会公众对反洗钱工作的认知度、支持度,提升社会公众对洗钱风险的防范意识。本次反洗钱户外宣传受众人数约72人,发放折页、手册约45份。


 
                 

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