【银河期货江苏】2019反洗钱宣传


2019-12-19 13:54:49   点击:
江苏分公司反洗钱宣传材料
 
2019年7月23日,接人民银行南京分行《中国人民银行南京分行办公室关于开展反洗钱主题宣传教育活动的通知》,银河期货有限公司江苏分公司(以下简称分公司)认真落实关于持续开展反洗钱宣传教育、建立常态化反洗钱宣教机制的要求,面向少年儿童群体开展反洗钱宣传活动,采用通俗易懂的方式,介绍反洗钱的基本知识及防范洗钱风险的有效手段,分公司开展 “我给娃娃讲金融” 为主题的反洗钱宣传教育活动。
2019年9月23日,分公司走进南京市雨花实验幼儿园,为园内孩子做了反洗钱宣讲,用通俗易懂的语言让孩子们知道了什么是银行,什么是存款,什么是金融。
问:什么是洗钱?答:在洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。



问:清洗什么钱将构成犯罪?答:在这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。
用精致的图片、视频让学生们了解了洗钱及反洗钱的概念、反洗钱工作的意义、反洗钱应履行的义务、反洗钱相关措施等基础知识,增强了孩子们的反洗钱意识和能力,同学们纷纷表示:今天的“反洗钱小课堂”,不但丰富了学习生活,更是增长了很多知识,反洗钱要从小做起,从我做起,积极争当反洗钱知识传播小使者!

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