【银河期货太原】2019反洗钱宣传


2019-12-19 13:57:04   点击:

2019年银河期货太原营业部

反洗钱宣传工作总结

 
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,保障各项业务的快速健康发展。根据银河期货〔2019〕35号关于进一步加强反洗钱宣传工作的通知,太原营业部开展了“凝聚群众力量  打击洗钱犯罪”的反洗钱宣传活动,通过各种宣传方式,取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下:
一、活动开展状况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工学习反洗钱相关知识,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育;对外采取营业部张贴反洗钱宣传海报,外出面对面讲解等方式进行宣传。
(1)组织员工认真学习反洗钱相关知识,并在营业部员工中开展了反洗钱知识测试

(2)在公众号和微信群中发送反洗钱相关文案

(3)在营业部内部张贴、悬挂反洗钱海报,并向来往客户分发反洗钱宣传单

二、取得的实际效果
透过此次“打击洗钱犯罪,维护金融安全,增强防范意识,警惕洗钱陷阱”反洗钱宣传活动,营业部员工深入学习了反洗钱的法律、法规,更加明确了反洗钱工作中的职责和义务,也使客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规,使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持,认识到反洗钱在防范金融风险、维护金融安全和社会公平正义等方面的重要意义跟作用,到达了预期的宣传效果。
(1)对营业部员工开展的反洗钱知识测试取得较好成效,营业部工作人员对反洗钱的认识水平有很大提高,同时,通过测试,员工更深刻的认识到了反洗钱知识尚有不足,后续会对不足加强培训
(2)通过公众号、微信公众号、微信群等方式宣传,方面快捷全面的向客户传达了反洗钱知识,使广大客户对反洗钱的认知度明显增强。
(3)分发反洗钱宣传单、张贴反洗钱海报、播放反洗钱宣传片,能够图文并茂、生动细致的全方位宣传反洗钱知识,当客户来到太原营业部时,员工可以全面的宣传,客户不仅在营业部学习反洗钱知识,还可以随时随地通过宣传手册学习。
三、存在的主要问题
1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事,对于个人而言是遥不可及的,所以很少了解反洗钱相关事项。
2、宣传活动范围不够大,局限于营业部周边环境,没有达到更广泛的宣传效果。
四、后续反洗钱工作安排
1、以本次活动为契机,加强反洗钱理论学习,从反洗钱法律法规、基础知识开始,逐步上升到对洗钱防范措施的培训,并且对培训效果进行测试总结。
2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户。
3、继续进行反洗钱宣传活动,范围扩大,力度加大,力求提高公众对反洗钱的认知、加强群众防范洗钱的能力。
                                               太原营业部
                                           2019年5月24日

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