期货业洗钱风险及反洗钱监管思考


2018-12-12 14:58:00   点击:
[摘要]

我国期货市场恢复二十几年以来,行业发展迅速,行业的洗钱风险也在日益增加,期货业反洗钱工作不断面临新的挑战.本文从期货行业5大业务入手,分析了各项业务的洗钱风险,总结归纳了一些常见的洗钱手法,结合当前期货业反洗钱工作存在一些问题和漏洞,提出相关意见和建议,希望以此促进期货业反洗钱工作的进一步提高.



来源:韩芳. 期货业洗钱风险及反洗钱监管思考[J]. 海南金融, 2017(10):49-53.

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