加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设


2018-12-12 15:04:20   点击:

 [摘要]: 2017年7月1日起.中国人民银行修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号令)正式实施。证券期货机构应按照规定自主建立可疑交易监测标准.报送可疑交易报告.并定期对交易监测标准进行评估完善。


来源:
吴正德. 加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设[J]. 金融博览, 2018(1):60-60.

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